Betrug - Mittwoch, 26.08.2009 17:34

Sale and Lease Back – ein Betrugsgeschäft?

Mit dem Verfahren gegen die insolvente Großspedition Ricö beschäftigt sich seit heute das Landgericht Göttingen. Erinnerungen werden wach an den Millionenbetrug und die Verurteilungen in den Verfahren gegen den Reutlinger Spediteur Betz. Wegen Bestechung und Sozialversicherungsbetruges wurde Thomas Betz damals zu 5 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 2,16 Millionen Euro veruteilt. Das Verfahren gegen den 81-jährigen Firmengründer wurde Anfang August vom Landgericht Stuttgart aus gesundheitlichen Gründen eingestellt. Damit kann der 45-jährige Angeklagte Jens P. aus Osterode im Harz nicht rechnen. Es werden ihm und den Mitangeklagten systematischer Betrug gegen Leasingunternehmen vorgeworfen. In Zusammenarbeit mit zwei Prüfingeningenieuren der Dekra-Niederlassung Magdeburg und dem Fuhrparkleiter wurde in großem Stil das sogenannte Sale and Lease betrieben.

Nach dem die Banken bei der Kreditvergabe immer genauer hinschauen bietet sich das Sale and Lease Back –System an um Unternehmen in der Klemme mit Kapital zu versorgen. Die vorhandenen LKW (es sollen in der Spitze 7.000 Trucks bei Ricö gewesen sein) wurden von den Dekra-Spezialisten mit neuen Fahrzeugpapieren ausgestattet.

Den Leasingunternehmen wurden die Fahrzeuge danach als Neufahrzeuge verkauft und gegen niedrige Ratenzahlung zurückgeleast. Das Anlagevermögen wurde entlastet, die Liquidität durch frisches Kapital erhalten und zudem der Fuhrpark einer Verjüngungskur unterzogen. Das hat zusätzlich dann auch zu Entlastungen bei den Kontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr gesorgt.

Das niedersächsische Landeskriminalamt hatte den Schaden auf 300 Millionen geschätzt. Von den 7.000 Fahrzeugen konnten 3.100 sichergestellt werden.

Die Verteidiger teilten heute mit, dass das Unternehmen zu schnell expandiert sei, insbesondere mit seinen Niederlassungen in Osteuropa. In dem anhängenden Filmbericht auf YouTube hört sich das mit den Geschäften noch ganz anders an.

Ricö – die Invasion der Trucks:

www.youtube.com/watch

Tags: alter Neuwagen, arglistige Täuschung, Betz, Dekra , Dublettenherstellung, geklonte Reisebusse, Hohe Haftstrafen, illegaler Handel, Invasion der Trucks, Konsumentenschutz, Kriminalitätsbekämpfung, Leasingfahrzeuge, Ricö, Risikominimierung, Sale and Lease Back, Scheinzulassung, Strohmänner, Unternehmensbestatter, Urkundenfälschung

Urteil der Woche - Sonntag, 30.05.2010 22:30

Steuersünder - Strafbefreiende Selbstanzeige nur bei Rückkehr zur Steuerehrlichkeit

Mit dem Beschluss in der Strafsache -1 StR 577/09- vom 20.05.2010 hat der Bundesgerichtshof die Anforderungen an die Selbstanzeige bei Steuervergehen erheblich verschärft. Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist nur bei Rückkehr zur Steuerehrlichkeit möglich. Werden bei der Selbstanzeige frühere Taten verschwiegen und nur diejenigen Taten offenbart, deren Aufdeckung durch den Fiskus befürchtet werden, dann scheidet eine Strafbefreiung auch aus, wenn die Steuerhinterziehung entdeckt ist.

Das Landgericht München II hatte den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung und Betruges in mehreren Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt.

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Diebstahl - Freitag, 09.07.2010 21:01

Umfangreiches Werkzeug gestohlen

In der Nacht zum Freitag wurden in Löhne drei Fahrzeuge eines Dachdeckerunternehmens an der Lübbecker Str. aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurde umfangreiches Werkzeug gestohlen. Neben Akku-Bohrhämmern waren auch Bohrschrauber, Hand- und Kettensägen sowie Schlagbohrmaschinen das Ziel der Täter.

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Gefahren im Internet - Montag, 28.06.2010 14:24

Schreckgespenst iPhone 4 - Produktrückruf

Die von Daily Mail berichteten iPhone 4 Rückrufe haben nur in der Welt von Twitter stattgefunden. Tatsächlich gibt es keine Rückruf-Aktion seitens Apple für das neue iPhone 4. Es handelt sich um einen Fake Account bei Twitter.

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