Betrug - Freitag, 02.10.2009 17:39

Geldwäsche für Versicherungsangestellten

Hannover, Prozessauftakt

Unter Vorsitz von Richter Melle Klinkenborg wird am 23.11.2009 gegen eine 39jährige deutsche Staatsangehörige wegen des Vorwurfs der Geldwäsche in 12 Fällen das Verfahren eröffnet. Der Angeklagten wird zur Last gelegt, dass sie sich im Januar 2008 von dem gesondert verfolgten Versicherungsangestellten B. der Hannoverschen Leben zur Empfangnahme von betrügerisch veranlassten Überweisungen hat anwerben lassen.

Der bei der Hannoverschen Lebensversicherung AG beschäftigte B. habe so erst die unberechtigten 12 Einzelzahlungen in einer Gesamthöhe von 200.362,50 EUR zulasten seines Arbeitgebers auf Konten der Angeklagten und von ihr angeworbenen Personen veranlassen können.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagten, die in einem Bordell in der Scholvinstraße als Prostituierte tätig war, die wahren Hintergründe der Zahlungen aus strafbaren Handlungen bekannt waren.

Der von ihr angebotene und angeworbene Auszahlungsservice diente nur der Verschleierung. B. ist mittlerweile verurteilt.

Lesen Sie weiter unter:

http://www.crimereport.de/news/artikel/288/
http://www.crimereport.de/news/artikel/118/

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch unter "Alarm in den eigenen Reihen" und weiteren passenden Artikel:

http://www.crimereport.de/news/artikel/208/
http://www.crimereport.de/news/artikel/260/
http://www.crimereport.de/news/artikel/247/
http://www.crimereport.de/news/artikel/184/

Tags: Anti-Fraud-Management, Anti-Money-Laundering, Betrug, Crime, Datenbanksystem, Den Tätern auf der Spur, Fighting Crime, Fraud in Versicherungen, Gaunerstück, Geldwäschebekämpfung, Geschäftsgeheimnisse, IKS, Indikatorenlisten, Inhouse-Betrug, Insurance-Churning, Konsumentenschutz, Kontoeröffnung, organisierte Versicherungsbetrügereien, Produktsicherheit, Regress, Revision, Richterspruch, Risikoprophylaxe, Sicherheitsmängel, Spionage, Versicherungsgelder erschwindelt

Urteil der Woche - Donnerstag, 07.07.2011 19:54

Buntmetalldiebe zu empfindlichen Haftstrafen verurteilt

In einem Prozess am Landgericht Frankfurt (Oder) sind gegen die Mitglieder einer professionell agierenden Diebesbande am 30. Juni 2011 hohe Haftstrafen verhängt worden. Nach intensiven Ermittlungen war es der Bundespolizei gelungen, die Bande am 14. Juli 2010 auf frischer Tat festzunehmen.

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Versicherungsbarometer - Montag, 25.07.2011 09:27

Halbzeitbilanz 2011: Schaden- und Unfallversicherer

Die Schaden- und Unfallversicherer blicken zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr. Der Grund hierfür sind leicht steigende Betragseinnahmen und ein stagnierendes Schadenniveau. Das geht aus einer Hochrechnung für 2011 hervor, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin veröffentlichte. Die Beiträge der Schaden- und Unfallversicherer steigen danach um 2,4 Prozent, die Aufwendungen für Schäden legen gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 0,2 Prozent zu. Die Schaden-Kostenquote – die sogenannte Combined Ratio – wird in Höhe von 97 Prozent erwartet, das ist allerdings nur ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahr.

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Fahndung & Sicherstellung - Samstag, 14.04.2012 16:07

Gestohlene Luxuswagen sichergestellt

Schlag auf Schlag geht es momentan bei den Schleierfahndern bei ihrer Suche nach gestohlenen Fahrzeugen. Am Donnerstag, 12.04.2012, konnten Beamte der Polizeiinspektion Fahndung Rosenheim nun schon den dritten Wagen innerhalb zweier Wochen aus dem Verkehr ziehen. Diesmal griffen sich die Fahnder einen hochwertigen BMW X 6 heraus.

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