Betrug - Freitag, 02.10.2009 17:39

Geldwäsche für Versicherungsangestellten

Hannover, Prozessauftakt

Unter Vorsitz von Richter Melle Klinkenborg wird am 23.11.2009 gegen eine 39jährige deutsche Staatsangehörige wegen des Vorwurfs der Geldwäsche in 12 Fällen das Verfahren eröffnet. Der Angeklagten wird zur Last gelegt, dass sie sich im Januar 2008 von dem gesondert verfolgten Versicherungsangestellten B. der Hannoverschen Leben zur Empfangnahme von betrügerisch veranlassten Überweisungen hat anwerben lassen.

Der bei der Hannoverschen Lebensversicherung AG beschäftigte B. habe so erst die unberechtigten 12 Einzelzahlungen in einer Gesamthöhe von 200.362,50 EUR zulasten seines Arbeitgebers auf Konten der Angeklagten und von ihr angeworbenen Personen veranlassen können.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagten, die in einem Bordell in der Scholvinstraße als Prostituierte tätig war, die wahren Hintergründe der Zahlungen aus strafbaren Handlungen bekannt waren.

Der von ihr angebotene und angeworbene Auszahlungsservice diente nur der Verschleierung. B. ist mittlerweile verurteilt.

Lesen Sie weiter unter:

http://www.crimereport.de/news/artikel/288/
http://www.crimereport.de/news/artikel/118/

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch unter "Alarm in den eigenen Reihen" und weiteren passenden Artikel:

http://www.crimereport.de/news/artikel/208/
http://www.crimereport.de/news/artikel/260/
http://www.crimereport.de/news/artikel/247/
http://www.crimereport.de/news/artikel/184/

Tags: Anti-Fraud-Management, Anti-Money-Laundering, Betrug, Crime, Datenbanksystem, Den Tätern auf der Spur, Fighting Crime, Fraud in Versicherungen, Gaunerstück, Geldwäschebekämpfung, Geschäftsgeheimnisse, IKS, Indikatorenlisten, Inhouse-Betrug, Insurance-Churning, Konsumentenschutz, Kontoeröffnung, organisierte Versicherungsbetrügereien, Produktsicherheit, Regress, Revision, Richterspruch, Risikoprophylaxe, Sicherheitsmängel, Spionage, Versicherungsgelder erschwindelt

Urteil der Woche - Donnerstag, 07.07.2011 19:54

Buntmetalldiebe zu empfindlichen Haftstrafen verurteilt

In einem Prozess am Landgericht Frankfurt (Oder) sind gegen die Mitglieder einer professionell agierenden Diebesbande am 30. Juni 2011 hohe Haftstrafen verhängt worden. Nach intensiven Ermittlungen war es der Bundespolizei gelungen, die Bande am 14. Juli 2010 auf frischer Tat festzunehmen.

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Gefahren im Internet - Mittwoch, 11.01.2012 23:48

Rechner auf Befall mit der Schadsoftware "DNS-Changer" prüfen

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt allen Internetnutzern, ihre Rechner auf Befall mit der Schadsoftware "DNS-Changer" zu überprüfen. Ab sofort ist eine solche Überprüfung mit Hilfe der Webseite www.dns-ok.de ganz einfach möglich. Die Webseite wird gemeinsam von der Deutschen Telekom, dem BSI und dem Bundeskriminalamt zur Verfügung gestellt. Einfacher Test auf Webseite www.dns-ok.de von Deutscher Telekom, BSI und BKA.

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Fahndung & Sicherstellung - Mittwoch, 25.01.2012 11:05

Geklauter Ford Mondeo aus Frankreich sichergestellt

NEUHAUS AM INN / LKRS. PASSAU: Am Montag, gegen 16.50 Uhr, wurde ein 39-jähriger Kroate mit seinem Ford Mondeo auf der BAB A 3 bei Neuhaus am Inn in Fahrtrichtung Österreich durch Schleierfahnder der Bundespolizei Passau einer Kontrolle unterzogen. An dem Ford waren deutsche Kurzzeitkennzeichen angebracht. Der Kroate hatte den Pkw in Deutschland gekauft und wollte diesen nach Österreich überführen.

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